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ANDRÉ MENDONÇA\nJulgamento: 23/03/2026\nPublicação: 20/05/2026\nÓrgão julgador: Segunda Turma\nview_list\npicture_as_pdf\nlibrary_books\nfile_copy\nprint\nPublicação\nPROCESSO ELETRÔNICO\nDJe-s/n  DIVULG 19-05-2026  PUBLIC 20-05-2026\nPartes (52) keyboard_arrow_down\nREQTE.(S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nREQDO.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nREQDO.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nREQDO.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nREQDO.(A/S)  : SOB SIGILO \nREQDO.(A/S)  : SOB SIGILO \nREQDO.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nREQDO.(A/S)  : SOB SIGILO \nREQDO.(A/S)  : SOB SIGILO \nREQDO.(A/S)  : SOB SIGILO \nREQDO.(A/S)  : SOB SIGILO \nREQDO.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nREQDO.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nREQDO.(A/S)  : SOB SIGILO \nREQDO.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nAUT. POL.  : SOB SIGILO \nINTDO.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nINTDO.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO \nADV.(A/S)  : SOB SIGILO\nEmenta\nEmenta: Direito processual penal. Referendo à decisão que decretou a prisão preventiva e determinou a imposição de medidas cautelares diversas em relação aos investigados. “Operação Compliance Zero”. Decisão referendada. I. Caso em exame 1. Trata-se de referendo à decisão cautelar por mim proferida, a partir da análise de representação formulada pela Polícia Federal, por meio da qual a autoridade policial pugna (i) pela decretação de prisão preventiva, (ii) pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, (iii) pelo afastamento de função pública de investigados e (iv) pela suspensão de atividades econômicas de pessoas jurídicas, no âmbito das investigações decorrentes da denominada “Operação Compliance Zero”. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos exigidos pela legislação processual penal para decretação da prisão preventiva dos investigados (i) Daniel Bueno Vorcaro; (ii) Fabiano Campos Zettel; (iii) Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão; e (iv) Marilson Roseno da Silva; bem como para decretação das medidas cautelares diversas da prisão em relação aos investigados (v) Paulo Sérgio Neves de Souza; (vi) Belline Santana; (vii) Leonardo Augusto Furtado Palhares e (viii) Ana Claudia Queiroz de Paiva. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos dos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal, sendo medida excepcional que se justifica em hipóteses de necessidade concreta para a instrução criminal, a garantia da ordem pública ou a aplicação da lei penal. 4. As investigações demonstram indícios robustos de participação de (i) Daniel Bueno Vorcaro; (ii) Fabiano Campos Zettel; (iii) Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão; (iv) Marilson Roseno da Silva; (v) Paulo Sérgio Neves de Souza; (vi) Belline Santana; (vii) Leonardo Augusto Furtado Palhares e (viii) Ana Claudia Queiroz de Paiva em organização criminosa armada, voltada à prática de diversos ilícitos, com uso de vínculos societários e familiares para ocultação de valores ilícitos. De acordo com o estágio atual das investigações, o grupo criminoso é composto por quatro núcleos principais de atuação: (i) Núcleo financeiro, responsável pela estruturação das fraudes contra o sistema financeiro; (ii) Núcleo de corrupção institucional, voltado à cooptação de servidores públicos do Banco Central; (iii) Núcleo de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro, com utilização de empresas interpostas; (iv) Núcleo de intimidação e obstrução de justiça, responsável pelo monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e autoridades. 5. Está configurado o periculum libertatis pela gravidade concreta das condutas, indícios de continuidade delitiva, ameaça a testemunhas, dilapidação patrimonial, ocultação de bens e movimentações financeiras. 6. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se, no momento, insuficientes para neutralizar os riscos, ante a capacidade de influência, intimidação e articulação dos investigados (i) Daniel Bueno Vorcaro; (ii) Fabiano Campos Zettel; (iii) Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão; e (iv) Marilson Roseno da Silva. 7. Quanto a (i) Paulo Sérgio Neves de Souza; (ii) Belline Santana; (iii) Leonardo Augusto Furtado Palhares e (iv) Ana Claudia Queiroz de Paiva, embora presentes indícios de participação no esquema criminoso, demonstrou-se suficiente, no presente momento, a decretação de medidas cautelares diversas da prisão, tal como previstas no art. 319 do CPP. 8. Falecimento de um dos investigados, sobre o qual recaía decreto de prisão preventiva. Posterior perda da eficácia da medida diante do referido óbito, cujas causas estão sendo objeto de apuração em investigação autônoma. IV. Dispositivo e tese 9. Decisão cautelar referendada para manter a decretação das prisões preventivas e a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em relação aos respetivos investigados, nos termos da decisão submetida a referendo, excetuado o comando destinado ao investigado que veio a falecer, ante a superveniente perda de sua eficácia ocasionada pelo óbito.\nDecisão\nA Turma, por unanimidade, referendou a liminar concedida, excetuado apenas o comando destinado ao investigado Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, porque veio a falecer, ocasionando a superveniente perda da eficácia da decisão, especificamente em relação à fração que recaía sobre si, nos termos do voto do Relator, Ministro André Mendonça. O Ministro Gilmar Mendes acompanhou o Relator com ressalvas. Afirmou suspeição o Ministro Dias Toffoli. Segunda Turma, Sessão Virtual de 13.3.2026 a 20.3.2026.\nfim do documento\nResultado\nde 1\n1\nCopiar resultado\nImprimir página\nVoltar\nAcompanhamento processual\nInteiro teor\nDJ/DJe\nCopiar ementa",
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